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证券代码：002411         证券简称：*ST必康          公告编号：2022-147              延安必康制药股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   重要提示：案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；证券股份有限公司（代表“18必康01”债券持有人）签署协议，公司已与“18必康01”债券持有人充分沟通，达成归还债券本金、支付债券持有人为实现债券支付的费用并减免利息、罚息的原则安排。   一、会议召开情况   现场会议召开时间为：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:00 开始   网络投票时间为：2022 年 12 月 12 日（星期一）   其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 12 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12月 12 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。时代中心 31 楼会议室。市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。  二、会议出席情况  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计821名，所持（代表）股份数  其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共817名，所持（代表）股份数64,486,350股，占公司有表决权股份总数的4.2085％。  公司董事、部分监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。  出席现场会议的股东及股东代理人3名，所持（代表）股份数628,787,889股，占公司有表决权股份总数的41.0360％。  通过网络投票的股东共818名，所持（代表）股份数154,903,468股，占公司有表决权股份总数的10.1093％。  三、议案审议和表决情况  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：  《关于出售九州星际科技有限公司股权的议案》。  表决结果：同意754,007,855股，占出席会议所有股东所持股份的96.2123％；反对29,126,702股，占出席会议所有股东所持股份的3.7166％；弃权556,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0710％。  其中，中小投资者的表决情况为：同意34,802,848股，占出席会议中小股东所持股份的53.9693％；反对29,126,702股，占出席会议中小股东所持股份的  四、律师出具的法律意见  本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证，并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》                              《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  五、备查文件年第六次临时股东大会的法律意见书》。  特此公告。                        延安必康制药股份有限公司                             董事会                        二〇二二年十二月十三日

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